Selon la presse américaine, pour attirer leurs victimes, les arnaqueurs avaient fait miroiter devant elles la perspective d’engranger des profits considérables moyennant des placements sur 90 jours, un scénario classique du système Ponzi.

Dans un communiqué, l’autorité de régulation des marchés financiers américains identifie Ronnie Bass, Abner Alabre et Brian Taglieri comme les fondateurs d’un soi-disant "club d’investissement". Ils encourent chacun jusqu’à 24 ans de prison pour les charges criminelles qui sont retenues contre eux, fraude de valeurs boursières, fraude électronique et blanchiment d’argent.

"Les extraordinaires promesses de gains faites par ces trois hommes avaient affolé la communauté haïtiano-américaine des Etats de la Floride et du New Jersey", a fait savoir Glenn Gordon, le porte-parole de la SEC.

Caraibe Express